Банк апеллировал к закону о противодействии отмыванию доходов.

«Сбербанк» запросил у своего клиента данные о доходах от криптовалют. Клиент, сооснователь платформы Tokenbox.io Владимир Смеркис в свою очередь опубликовал в Facebook скриншот письма от банка с пояснением, что оно предназначалось не ему.

В письме «Сбербанка» содержится просьба к неизвестному клиенту подтвердить источники дохода от криптовалют: прислать адрес криптокошелька, имя пользователя, документы на майнинговое оборудование и данные об оплате электричества.

Смеркис также прокомментировал, что предполагаемый получатель письма действительно переводил на свой счёт в «Сбербанке» деньги, полученные от обмена криптовалют, и говорил банку об этом.

«Сбербанк» подтвердил подлинность письма. Его представители отметили, что действуют в рамках закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Однако Смеркис заявил, что письмо вызывает вопросы — ведь российское законодательство не регулирует оборот криптовалют.

20 мая, 2019

Подписаться на новости BIS Journal / Медиа группы Авангард

Подписаться
Введите ваш E-mail

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных

28.03.2024
Аитов: Ограничения Samsung Pay на использование карт «Мир» можно обойти
28.03.2024
Киберпреступления — 35% всех преступлений в России
28.03.2024
Почему путешествовать «налегке» не всегда хорошо
28.03.2024
«Тинькофф»: Несколько платёжных систем лучше, чем одна
28.03.2024
В РФ готовят базу для «усиленной блокировки» незаконного контента
27.03.2024
Samsung Pay перестанет дружить с «мировыми» картами
27.03.2024
Канадский университет восстанавливает работу после ИБ-инцидента
27.03.2024
Crypto Summit 2024. Трейдинг, майнинг и перспективы развития рынка ЦФА
27.03.2024
РКН начал работу по контролю за «симками» иностранцев
26.03.2024
Регулятор порекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в теракте

Стать автором BIS Journal

Поля, обозначенные звездочкой, обязательные для заполнения!

Отправляя данную форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности персональных данных